多項選擇題程序和方法，對風險進行控制的動態(tài)過程和機制。其中風險控制包括（）。

A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范


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1.多項選擇題金融機構反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

2.多項選擇題有下列情況的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）。

A.設立臨時機構
B.異地臨時經(jīng)營活動
C.注冊驗資
D.貸款需要

3.多項選擇題存款人開立單位銀行結算賬戶3個工作日內(nèi)可辦理的業(yè)務包括（）。

A.注冊驗資的臨時存款轉為基本存款賬戶
B.注冊驗資的臨時存款轉為一般存款賬戶
C.借款轉入開立的基本存款賬戶
D.借款轉入開立一般存款賬戶
E.臨時存款賬戶

4.多項選擇題企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶，應向銀行出具下列證明文件（）。

A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.稅務登記證
C.法人身份證件
D.授權書
E.被授權人身份證件