多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作人員要與哪些崗位人員分離()。

A.客戶經(jīng)理
B.大堂經(jīng)理
C.授權(quán)審批人員
D.銀企對(duì)賬人員
E.市場(chǎng)營銷人員


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1.多項(xiàng)選擇題內(nèi)控制度的建設(shè)須符合的原則包括()。

A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨(dú)立性
E.適度性

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢核心制度,起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是()。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

5.多項(xiàng)選擇題有下列情況的,存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶()。

A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)
C.注冊(cè)驗(yàn)資
D.貸款需要