A、不占資本
B、不占信貸規(guī)模
C、不占用授信額度
D、不受存貸比限制
E、不受非標(biāo)投資額度限制
F、不受同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管
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A、已經(jīng)或正本機(jī)構(gòu)接受行政或刑事協(xié)查的客戶(hù)，不包括客戶(hù)僅因民事、經(jīng)濟(jì)糾紛被法院進(jìn)行的調(diào)查
B、客戶(hù)為外國(guó)政要；客戶(hù)或其交易對(duì)手來(lái)自“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)”我國(guó)家或地區(qū)，或其控股股東、實(shí)際控制人、實(shí)際受益人為“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)”國(guó)家或地區(qū)的客戶(hù)；客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的行業(yè)為珠寶行、古董行、貴金屬交易行、貨幣兌換店、當(dāng)鋪/典當(dāng)行、匯款商、夜總會(huì)、會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所、咨詢(xún)公司、房地產(chǎn)中介公司、與武器相關(guān)的行業(yè)等村鎮(zhèn)較高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)
C、被保送重點(diǎn)可疑交易的客戶(hù)已經(jīng)總分行法律與合規(guī)部認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
D、客戶(hù)頻繁辦理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，如在一定時(shí)期內(nèi)頻繁辦理一次性業(yè)務(wù)，頻繁發(fā)生大量現(xiàn)金或非面對(duì)面交易，且與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
A、客戶(hù)在招商銀行辦理的遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)交易，逾期未交割
B、客戶(hù)繳納的貨幣保證金與占用的授信額度之和的浮動(dòng)虧損超過(guò)50%
C、經(jīng)辦行辦理客戶(hù)遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)時(shí)操作失誤
D、客戶(hù)繳納的貨幣保證金與占用的授信額度之和的浮動(dòng)虧損超過(guò)80%
A、T日
B、T+1日
C、T+2日
D、T+3日
A、外匯交易綠色通道客戶(hù)委托的結(jié)售匯交易
B、經(jīng)總行金融市場(chǎng)部同意后辦理的非交易時(shí)間結(jié)售匯交易
C、經(jīng)總行金融市場(chǎng)部同意后，擇期期限超過(guò)90個(gè)自然日的遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易
D、經(jīng)審批給給予特別優(yōu)惠匯率的客戶(hù)委托的結(jié)售匯交易
E、經(jīng)總行金融市場(chǎng)不同意敘做的期限在12個(gè)月以上的超遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易
A、銀行可以基于普通歐式期權(quán)基礎(chǔ)，為客戶(hù)辦理買(mǎi)入期權(quán)業(yè)務(wù)，但不能辦理賣(mài)出期權(quán)業(yè)務(wù)
B、銀行可以為客戶(hù)的期權(quán)合約辦理反向平倉(cāng)、全額或差額結(jié)算，且結(jié)算的貨幣只能為人民幣
C、期權(quán)業(yè)務(wù)采用差額結(jié)算時(shí)，用于確定軋差金額使用的的參考價(jià)位應(yīng)是境內(nèi)真實(shí)、有效的市場(chǎng)匯率
D、期權(quán)合約行權(quán)所產(chǎn)生的客戶(hù)外匯收支，不得超出客戶(hù)真實(shí)需求背景支持的實(shí)際規(guī)模
最新試題
出口托收業(yè)務(wù)是銀行信用業(yè)務(wù)。
短期融資券首次注冊(cè)需向證監(jiān)會(huì)遞交申請(qǐng)材料。
保函業(yè)務(wù)結(jié)清后，一般情況下，招商銀行要求客戶(hù)返還保函正本或要求受益人出具書(shū)面的確認(rèn)函以確定招商銀行保函項(xiàng)下的責(zé)任已解除。
辦理出口信用證項(xiàng)下寄單時(shí)，客戶(hù)應(yīng)向銀行遞交正本信用證及其修改。
廣義的擬上市企業(yè)指有上市潛力且已正式啟動(dòng)上市工作的企業(yè)，包括但不限于引入股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，進(jìn)行股份制改造，引入上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)等。
根據(jù)國(guó)家外匯管理局2014年5月發(fā)布的《跨境擔(dān)保外匯管理局規(guī)定》，境內(nèi)個(gè)人可向銀行申請(qǐng)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。
上市貸業(yè)務(wù)僅針對(duì)擬在境內(nèi)主板市場(chǎng)上市的企業(yè)，不包括境外上市企業(yè)。
CRM會(huì)自動(dòng)根據(jù)客戶(hù)經(jīng)理所填寫(xiě)的聯(lián)系人的生日，提前3天短息提示客戶(hù)經(jīng)理。
財(cái)政代理結(jié)算直接支付零余額賬戶(hù)可以有余額。
網(wǎng)上票據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)下票據(jù)托管，招商銀行系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)就地托管實(shí)票，避免跨地區(qū)人工傳遞。