單項選擇題為辦理業(yè)務(wù)的客戶身份進行識別時,應(yīng)遵循()及銀監(jiān)會對客戶身份識別規(guī)定,并遵循“了解你的客戶”的原則。

A、中國人民銀行
B、中國銀行
C、中國銀聯(lián)
D、公安機關(guān)


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1.單項選擇題《儲蓄管理條例》規(guī)定:儲蓄存款利率由中國人民銀行擬訂,經(jīng)()批準(zhǔn)后公布實施。

A、銀監(jiān)會
B、國務(wù)院
C、審計部
D、監(jiān)察處

3.單項選擇題《銀監(jiān)法》規(guī)定,()可以進入金融機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)會
C、當(dāng)?shù)卣畽C構(gòu)
D、公安局

5.單項選擇題以下關(guān)于匯兌客戶申請退匯描述錯誤的是()。

A、可在原收匯省中心內(nèi)任意聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點申請退匯
B、允許代辦
C、密碼匯款不能辦理退匯
D、按址匯款可以辦理退匯

最新試題

下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理應(yīng)遵循的原則有()。

題型:多項選擇題

保險公司的資金運用限于銀行存款,買賣債券、股票、證券投資基金份額等有價證券,不能投資非自用不動產(chǎn)。

題型:判斷題

匯兌業(yè)務(wù)取款通知單應(yīng)投交收款人本人親收,如不能投交收款人本人親收的,應(yīng)投遞取款通知便條。

題型:判斷題

擔(dān)保合同是主合同的從合同,主合同無效,擔(dān)保合同無效。

題型:判斷題

賬戶止付期間客戶不因客戶本人原因泄漏密碼或遺失印鑒,在未辦理密印掛失前,造成存款被他人冒領(lǐng)的,郵政儲蓄機構(gòu)負(fù)有責(zé)任。得再辦理使分戶賬余額減少的業(yè)務(wù),同時也不得辦理個人存款證明、存單質(zhì)押等業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

綠卡通卡副卡發(fā)生沖正、調(diào)整、消費退貨等交易時,如原交易未發(fā)生在本額度周期內(nèi),副卡當(dāng)月可用支出額度不予沖回。

題型:判斷題

小額質(zhì)押貸款現(xiàn)金還款方式的順序為:解二次止付、現(xiàn)金還款、質(zhì)押品銷記、退還質(zhì)押品。

題型:判斷題

柜員對因網(wǎng)絡(luò)故障造成的無法核查時,應(yīng)在《聯(lián)網(wǎng)核查手工登記簿》上對未聯(lián)網(wǎng)核查的居民身份信息做手工登記。待故障排除后,對登記的身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

商業(yè)銀行可以向信用狀況良好的關(guān)系人發(fā)放信用貸款。

題型:判斷題

客戶于2008年6月12日存入整存整取90000元,存期1年,約定轉(zhuǎn)存,于2010年1月9日支取,應(yīng)付客戶利息3733.59元。

題型:判斷題