A.對于有權(quán)機(jī)關(guān)要求予以保密的信息，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要透漏給客戶
B.需客戶本人辦理
C.需提供客戶本人有效身份證件
D.通過“20048個(gè)人賬戶強(qiáng)制扣劃登記簿查詢”交易查詢
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A.當(dāng)日
B.次日
C.第一個(gè)工作日（遇法定節(jié)假日時(shí)順延）
D.當(dāng)日營業(yè)終了前
A.《運(yùn)營主管工作日志》
B.回執(zhí)復(fù)印件
C.協(xié)助查詢通知原件上
D.《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》
A.開始時(shí)間；不改變
B.終止時(shí)間；不改變
C.開始時(shí)間；改變
D.終止時(shí)間；改變
A.支付現(xiàn)金
B.指定劃轉(zhuǎn)到其他單位賬戶
C.指定劃轉(zhuǎn)到其他個(gè)人賬戶
D.轉(zhuǎn)入指定的執(zhí)法機(jī)關(guān)專戶或財(cái)政類結(jié)算賬戶
A.在接到協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書后，扣劃應(yīng)當(dāng)協(xié)助執(zhí)行的款項(xiàng)用于收貸收息
B.在接到協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書后，向被查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人通風(fēng)報(bào)信，幫助隱匿或轉(zhuǎn)移存款
C.金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢查詢存款手續(xù)后，有權(quán)機(jī)關(guān)要求予以保密的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保守秘密
D.金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢凍結(jié)、扣劃存款手續(xù)后，不可以通知存款單位或個(gè)人
最新試題
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識別。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國家或地區(qū)的名單。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。