多項(xiàng)選擇題如存款人未提供相關(guān)依據(jù)或相關(guān)依據(jù)不符合規(guī)定的,銀行應(yīng)拒絕辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)包括()。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出,跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出,不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出,過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大,對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動(dòng)明顯不符


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2.多項(xiàng)選擇題存款人申請(qǐng)開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的,銀行應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)()。

A.存款人身份證明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份證件號(hào)碼及照片
D.存款人照片

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于單位存款證明書說法正確的是()。

A.已掛失或用于質(zhì)押、被司法部門凍結(jié)止付的存款賬戶,不能辦理存款證明業(yè)務(wù)
B.凡在農(nóng)業(yè)銀行有存款的單位,均可申請(qǐng)開具單位存款證明書
C.存款證明書僅對(duì)存款單位的賬戶信息予以證實(shí),不得作為提取存款的權(quán)利憑證,不得轉(zhuǎn)讓,不具有擔(dān)?;蛸|(zhì)押效力
D.單位存款證明書是農(nóng)業(yè)銀行出具的載明存款單位某一時(shí)點(diǎn)在開戶行存有一定金額的書面證明

4.多項(xiàng)選擇題在進(jìn)行平賬檢查時(shí),運(yùn)營主管或運(yùn)營主管授權(quán)人應(yīng)檢查()。

A.柜員是否已全部平賬
B.柜員是否已全部正式簽退
C.營業(yè)機(jī)構(gòu)是否已平賬
D.柜員是否已全部臨時(shí)簽退

5.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營主管審批要點(diǎn)中的合規(guī)性審查包括()。

A.申請(qǐng)的業(yè)務(wù)是否符合法律、法規(guī)及農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理辦法、操作規(guī)程的規(guī)定
B.客戶提交的證明材料是否完整齊全
C.原始資料記載的各項(xiàng)要素是否填寫齊全、準(zhǔn)確
D.審批人、經(jīng)辦人及其他相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定的業(yè)務(wù)資料或憑證上的簽字(章)是否真實(shí)、正確、齊全

最新試題

運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理,納入運(yùn)營檔案保管。

題型:判斷題

黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國家或地區(qū)的名單。

題型:判斷題

網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。

題型:判斷題

嚴(yán)格空白票據(jù)的管理,包括入庫、出庫、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理,保證票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)環(huán)節(jié)安全。

題型:判斷題

日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶,應(yīng)全部開通支付密碼;未開通的,應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。

題型:判斷題

非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個(gè)人通過非柜面渠道主動(dòng)發(fā)起的動(dòng)賬業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理,并保障客戶合法權(quán)益。

題型:判斷題

營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息,發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的,及時(shí)處理。行所簽退前,須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

題型:判斷題

一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行(指同一營業(yè)機(jī)構(gòu))開立。

題型:判斷題