A.真實性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性
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A.真實性和合法性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性
A.真實性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性
A.職工福利保障性支出、職工福利補貼性支出、職工生活困難補助、集體福利支出、其他福利性支出
B.職工福利保障性支出、職工生活困難補助、職工福利補貼性支出、集體福利支出、其他福利性支出
C.職工福利保障性支出、職工福利補貼性支出、集體福利支出、職工生活困難補助、其他福利性支出
D.職工福利保障性支出、職工福利補貼性支出、職工生活困難補助、其他福利性支出、集體福利支出
A.營業(yè)外支出
B.職工福利費
C.勞動保護費
D.取暖降溫費
A.職工工資
B.職工福利費
C.勞動保護費
D.取暖降溫費
最新試題
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。