A.財務(wù)信息管理系統(tǒng)
B.信貸管理系統(tǒng)
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最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。