A.差旅費
B.應(yīng)付職工教育經(jīng)費
C.業(yè)務(wù)宣傳費
D.會議費
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A.差旅費
B.應(yīng)付職工教育經(jīng)費
C.業(yè)務(wù)宣傳費
D.會議費
A.辦公用具
B.安全保衛(wèi)專用設(shè)施
C.電子設(shè)備的專用耗材及配件
D.消防器材
A.二級分行（含）
B.一級分行
C.支行
D.總行
A.燃料費
B.養(yǎng)護費
C.保險費用
D.車船稅
A.真實性原則
B.完整性原則
C.及時性原則
D.客觀性原則
最新試題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
客戶特性風險子項包括（）。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。