A.支行
B.省行
C.市分行
D.總行
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A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
A.14%
B.2%
C.2.5%
D.1%
A.權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則
B.權(quán)責(zé)發(fā)生制
C.配比原則
D.真實(shí)性
A.可行性
B.真實(shí)性
C.公開性
D.可可靠性
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()