A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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A.1元至5元
B.1元至4元
C.1元至6元
D.2元至5元
A.萬(wàn)分之二
B.萬(wàn)分之一點(diǎn)五
C.萬(wàn)分之一
D.萬(wàn)分之零點(diǎn)五
A.12%
B.13%
C.14%
D.15%
A.30%
B.20%
C.40%
D.10%
A.10萬(wàn)元
B.20萬(wàn)元
C.25萬(wàn)元
D.30萬(wàn)元
最新試題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。