A.1000
B.2000
C.4000
D.5000
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A.運營管理部門
B.財務(wù)會計部門
C.綜合管理部門
D.內(nèi)控合規(guī)部門
A.內(nèi)控合規(guī)
B.監(jiān)察
C.會計
D.法規(guī)
A.1
B.2
C.4
D.3
A.4
B.5
C.6
D.7
A.2
B.3
C.5
D.7
最新試題
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機(jī)構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。