單項選擇題短期待攤費用是指（）

A.1年以上且單筆金額在5萬元以上（含5萬元）
B.1年以內（含1年）且單筆金額在5萬元以上（含5萬元）
C.1年以上且單筆金額在5萬元以下
D.1年以內（含1年）且單筆金額在10萬元以上


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2.單項選擇題對私結算損失是指：對私客戶辦理匯票、本票、支票、外幣兌換、匯款、結售匯、存款、開出存款證明等業(yè)務所發(fā)生的損失；對私存款賬戶違規(guī)透支、結算串戶等所發(fā)生的損失；（）；貸記卡、借記卡項下的相關損失等。

A.電子銀行結算損失
B.因發(fā)生詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、貪污、挪用等案件，經追償后仍無法收回的損失
C.自然災害損失
D.賬戶違規(guī)透支、結算串戶等所發(fā)生的損失

3.單項選擇題經采取所有法律部門認可的措施和實施必要的追償、索賠程序后，符合下列哪個條件的，不可申請損失核銷（）

A.在ATM機處理日常業(yè)務過程中發(fā)生的短款、誤收假幣以及發(fā)生其他意外情況造成的損失
B.交易對手破產、撤銷或關閉后，中國農業(yè)銀行根據交易有關協議行使終止交易權利并履行法律程序，確認無法收回的凈債權
C.取得受償物品或資金，但未進行處置并沖抵損失的
D.固定資產盤虧、提前報廢、毀損，轉銷的賬面凈值在扣除殘料收入和獲得保險公司以及責任人賠償后形成的凈損失

最新試題

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

題型：判斷題

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

題型：判斷題

客戶特性風險子項包括（）。

題型：多項選擇題

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

題型：判斷題

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

題型：判斷題

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

題型：多項選擇題

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。

題型：單項選擇題

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：單項選擇題