A.項目
B.合同
C.中標單位
D.招標會議
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A.業(yè)務(wù)主管部門
B.采購部門
C.財會部門
D.法律事務(wù)部門
A.3個月
B.半年
C.1年
D.2年
A.3個月
B.半年
C.1年
D.2年
A.采購部門
B.財務(wù)部門
C.業(yè)務(wù)主管部門
D.需求部門
A.10天
B.1個月
C.1季度
D.半年
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）