A.合同
B.投標(biāo)通知書(shū)
C.中標(biāo)文件
D.口頭約定
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A.月
B.季
C.年
D.半年
A.需求部門
B.使用部門
C.業(yè)務(wù)主管部門
D.集中采購(gòu)部
A.法律部門
B.監(jiān)察部門
C.集中采購(gòu)部
D.內(nèi)控合規(guī)部門
A.采購(gòu)需求
B.招標(biāo)文件
C.采購(gòu)方案
D.投標(biāo)書(shū)
A.行長(zhǎng)
B.分管行長(zhǎng)
C.上級(jí)行
D.集中采購(gòu)委員會(huì)
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱OFAC)特別指定國(guó)民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。