A.固定資產(chǎn)調(diào)撥單
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C.固定資產(chǎn)調(diào)撥意向書
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D.8
A.實物管理部門
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A.實物管理部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.使用部門
D.需求部門
A.實物管理部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.使用部門
D.需求部門
最新試題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機(jī)構(gòu)實施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是?()
地域風(fēng)險子項包括()。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項包括()。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。
在兩次自評估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響?()
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。