單項選擇題()是基本建設(shè)工作的主管部門,負責基本建設(shè)項目可行性研究分析、投資預算編制、資源統(tǒng)籌配置、項目立項審查、基本建設(shè)財務(wù)管理等,統(tǒng)一協(xié)調(diào)其他相關(guān)職能部門工作,做好各項基本建設(shè)工作。

A.總務(wù)部門
B.財務(wù)部門
C.辦公室
D.以上答案都不對


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每年(),法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。

題型:單項選擇題

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。

題型:單項選擇題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()

題型:單項選擇題

對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()

題型:多項選擇題

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()

題型:多項選擇題

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()

題型:多項選擇題

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素?()

題型:多項選擇題

下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶?()

題型:多項選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了()。

題型:單項選擇題

在兩次自評估間期,法人金融機構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響?()

題型:多項選擇題