A.初步設(shè)計(jì)及總概算
B.申請報(bào)告
C.可行性研究報(bào)告
D.以上答案都不對
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A.施工監(jiān)理
B.竣工驗(yàn)收
C.交付使用
D.竣工決算及完善產(chǎn)權(quán)
A.資金服從預(yù)算
B.預(yù)算服從資金
C.資金服從計(jì)劃
D.以上答案都正確
A.總行;總行
B.一級分行;一級分行
C.二級分行;二級分行
D.以上答案都不對
A.驗(yàn)收
B.檢查
C.支付資金
D.以上答案都不對
A.兼職
B.專職或兼職
C.專職
D.以上答案都不對
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根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)?()
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
在兩次自評估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估,并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()