A.短期
B.中期
C.永久
D.以上答案都不對(duì)
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A.短期
B.中期
C.永久
D.以上答案都不對(duì)
A.已開工
B.已實(shí)施
C.未開工或?qū)嵤?br />
D.已開工或?qū)嵤?/p>
A.一級(jí)分行
B.總行
C.二級(jí)分行
D.支行
A.財(cái)務(wù)部門
B.辦公室
C.檔案管理部門
D.以上答案都不對(duì)
A.不到
B.超過(guò)
C.將要到
D.以上答案都不對(duì)
最新試題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。