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D.60000
A.一年
B.兩年
C.三年
D.四年
A.2
B.3
C.4
D.5
A.分管基建項目的副行長
B.分管財務的副行長
C.基建辦公室主任
D.行長（一把手）
最新試題
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。