A.可疑類個人住房貸款
B.次級類個人住房貸款
C.關(guān)注類對公貸款
D.可疑類對公貸款
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A.現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
B.滾動率模型
C.遷移模型
D.指定比率模型
A.關(guān)注
B.次級
C.可疑
D.損失
A.謹(jǐn)慎性原則
B.客觀性原則
C.及時性原則
D.實(shí)質(zhì)重于形式原則
A.存放同業(yè)款項(xiàng)
B.拆出資金
C.持有至到期投資
D.長期股權(quán)投資
A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.進(jìn)出口押匯
D.委托貸款
最新試題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價?()
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險子項(xiàng)包括()。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
客戶特性風(fēng)險子項(xiàng)包括()。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。