A.總賬借貸發(fā)生額核對(duì)
B.總賬借貸余額核對(duì)
C.總分借貸余額核對(duì)
D.分戶賬借貸發(fā)生額核對(duì)
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A、CMS系統(tǒng)
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C、IFAR系統(tǒng)
D、FMIS系統(tǒng)
A.原幣
B.人民幣
C.美元
D.綜合
A.沖賬登記簿
B.抹賬登記簿
C.開銷戶登記簿
D.賬戶要素變動(dòng)登記簿
A.憑證日記賬
B.明細(xì)賬
C.分戶賬
D.總賬
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。