A.被沖
B.被抹
C.銷戶
D.余額充足
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A.核算主體
B.并賬主體
C.合并主體
D.匯總單元
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D.匯總單元
A.核算主體
B.并賬主體
C.合并主體
D.匯總單元
A.主科目
B.報告科目
C.核算科目
D.二級科目
A.人民幣
B.美元
C.歐元
D.原幣
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）