單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)的匯率類交易明細(xì)導(dǎo)入填報(bào)要求到期交易按（）填寫，即只填寫到期日在本月內(nèi)的交易，包括交易日在本月的，上月或以前年度的交易。

A.日增量
B.月增量
C.季增量
D.年增量


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3.單項(xiàng)選擇題初次登陸IFAR需要使用（）。

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4.單項(xiàng)選擇題IFAR外部用戶根據(jù)（）登錄。

A.員工號(hào)和員工密碼
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5.單項(xiàng)選擇題IFAR內(nèi)部用戶根據(jù)（）登錄。

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最新試題

地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。

題型：判斷題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題