A.實物黃金產(chǎn)品出入庫登記簿
B.實物黃金產(chǎn)品庫存登記簿
C.庫存差錯登記簿
D.黃金買賣登記簿
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A.代銷企業(yè)成品金
B.代銷企業(yè)破損金
C.代銷企業(yè)黃金
D.代銷企業(yè)貴金屬
A.應付代銷企業(yè)黃金款項專用賬戶
B.應收代銷企業(yè)黃金款項專用賬戶
C.預收代銷企業(yè)黃金款項專用賬戶
D.預付代銷企業(yè)黃金款項專用賬戶
A.主營業(yè)務收入
B.其他中間業(yè)務收入
C.投資收益
D.代理業(yè)務手續(xù)費
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行
A.資產(chǎn)業(yè)務
B.現(xiàn)金管理
C.同業(yè)拆借
D.通用核算
最新試題
每年(),法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險子項包括()。
法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構(gòu)具有管轄權的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構(gòu)。