A.二級分行
B.一級分行
C.總行
D.總行和一級分行
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A.3日內(nèi)
B.10日內(nèi)
C.當日
D.當月
A.三日內(nèi)
B.次日
C.當日
D.一個月
A.10天
B.一個月
C.二個月
D.三個月
A.二級分行
B.一級分行
C.總行
D.總行和一級分行
A.雙人復核
B.崗位分離
C.柜員
D.前后臺操作
最新試題
地域風險子項包括（）。
業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。