A.支行
B.市行
C.省行
D.總行
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A.支行
B.市行
C.省行
D.總行
A.運(yùn)營管理
B.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
C.個(gè)人金融
D.公司業(yè)務(wù)
A.主管副行長(zhǎng)
B.財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人
C.主管副行長(zhǎng)或財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人
D.主管副行長(zhǎng)和財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人
A.5%
B.7%
C.10%
D.15%
A.200
B.300
C.400
D.500
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。