判斷題“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
您可能感興趣的試卷
最新試題
銀行須在辦理外商直接投資項下各類外匯賬戶的開立與關(guān)閉、資金入賬、結(jié)匯、購付匯、劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)后，須及時將有關(guān)信息報送外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
題型：判斷題
根據(jù)《個人外匯管理辦法》，境內(nèi)個人向境內(nèi)保險經(jīng)營機構(gòu)支付外匯人壽保險項下保險費，僅可以自有外匯支付，不得購匯支付。
題型：判斷題
保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)可不納入外匯局“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理。
題型：判斷題
目前在辦理國際收支統(tǒng)計間接申報時，機構(gòu)客戶和個人客戶都可以通過網(wǎng)絡(luò)辦理收入網(wǎng)上申報。
題型：判斷題
銀行可自行辦理的自身結(jié)匯業(yè)務(wù)包括（）。
題型：多項選擇題
對于涉及黑名單的匯入?yún)R款，外匯業(yè)務(wù)崗位人員應(yīng)當(dāng)在接到《黑名單風(fēng)險提示通知書》后，協(xié)助了解并反饋相關(guān)的交易姓名、住所、帳號三項具體信息即可。
題型：判斷題
外商投資企業(yè)境外匯入保證金專用賬戶與境內(nèi)劃入保證金專用賬戶內(nèi)資金可相互混合使用。
題型：判斷題
金融機構(gòu)的（）需要進行人民幣與外幣間轉(zhuǎn)換的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)外匯局批準(zhǔn)。
題型：多項選擇題
以銀行境內(nèi)分支機構(gòu)名義提供的對外擔(dān)保，該分支機構(gòu)須按規(guī)定向所在地外匯局報送相關(guān)數(shù)據(jù)。
題型：判斷題
中資企業(yè)借用各類外債需向發(fā)改委申請外債指標(biāo)。
題型：判斷題