A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢小組
B.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.中國人民銀行行長或主管副行長
D.當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?/p>
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A.處罰通知
B.檢查情況
C.檢查評價
D.改進(jìn)意見和措施
A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示執(zhí)法證
C.出示由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.必須要有偵察機(jī)關(guān)的查詢書
A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定關(guān)公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)
A.三個月
B.九個月
C.一年
D.兩年
A、與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識別客戶身份，并按照本機(jī)構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行辦理
B、在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信息，加強(qiáng)監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C、對于可疑類客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其身份信息以及資金交易狀況進(jìn)行審核，審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D、可疑類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易，應(yīng)持續(xù)進(jìn)行報告
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。