A.詢問(wèn)匯款的正當(dāng)理由，若有疑問(wèn)，應(yīng)請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管審議
B.對(duì)有證據(jù)認(rèn)定或匯款人投訴，屬非法傳銷、招工、博彩、募捐、集資等經(jīng)營(yíng)性質(zhì)或詐騙性質(zhì)的匯款，經(jīng)辦員應(yīng)拒絕辦理
C.請(qǐng)客戶背書理由后即可辦理
D.對(duì)發(fā)現(xiàn)有以上活動(dòng)跡象的賬戶，經(jīng)辦員要立即向業(yè)務(wù)主管報(bào)告，確認(rèn)屬于違法、違規(guī)行為的異常賬戶后，及時(shí)上報(bào)監(jiān)保部門
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A.收款方可為新系統(tǒng)全行范圍內(nèi)任一網(wǎng)點(diǎn)的一卡通或結(jié)算存折
B.轉(zhuǎn)賬幣種只能為人民幣，轉(zhuǎn)賬金額最低為一元
C.每日轉(zhuǎn)賬限額必須小于或等于5000元，可以通過(guò)協(xié)議修改功能進(jìn)行修改
D.協(xié)議簽訂、關(guān)閉、修改可在同城任一網(wǎng)點(diǎn)辦理
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶要求大額轉(zhuǎn)賬的
A.通知取消
B.補(bǔ)通知
C.通知修改
D.通知沖正
A.經(jīng)辦員將原始憑條注記后進(jìn)行差錯(cuò)調(diào)整
B.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管根據(jù)原始憑條在電腦系統(tǒng)查證錯(cuò)賬屬實(shí)后，批準(zhǔn)辦理錯(cuò)賬沖正
C.經(jīng)辦員在電腦系統(tǒng)上對(duì)當(dāng)日發(fā)生的錯(cuò)賬進(jìn)行沖/補(bǔ)賬處理
D.經(jīng)辦員應(yīng)將原始憑條交網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管查驗(yàn)，并說(shuō)明差錯(cuò)原因
A.詢問(wèn)匯款的正當(dāng)理由，若有疑問(wèn)，應(yīng)請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管審議
B.對(duì)有證據(jù)認(rèn)定或匯款人投訴，屬非法傳銷、招工、博彩、募捐、集資等經(jīng)營(yíng)性質(zhì)或詐騙性質(zhì)的匯款，經(jīng)辦員應(yīng)拒絕辦理
C.請(qǐng)客戶背書理由后即可辦理
D.對(duì)發(fā)現(xiàn)有以上活動(dòng)跡象的賬戶，經(jīng)辦員要立即向業(yè)務(wù)主管報(bào)告，確認(rèn)屬于違法、違規(guī)行為的異常賬戶后，及時(shí)上報(bào)監(jiān)保部門
最新試題
零存整取存款期限沒(méi)有（）。
以下哪些情況不需要到柜臺(tái)重新申請(qǐng)專業(yè)版可以繼續(xù)使用專業(yè)版（）。
受托理財(cái)產(chǎn)品手工開立存款證明時(shí)，存款證明書起息日欄應(yīng)選擇購(gòu)買產(chǎn)品的（）。
以下哪種情況不可以補(bǔ)打受托理財(cái)回單（）。
開立存款證明一次可選定幾（）賬戶（含憑證式國(guó)債）。
下列情況，金融機(jī)構(gòu)無(wú)須重新識(shí)別客戶身份（）。
境外個(gè)人購(gòu)買境內(nèi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)提供以下材料（）。
對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者賬戶，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核，檢查客戶資料有無(wú)變化，賬戶交易是否異常等。
專業(yè)版可以辦理（）的功能申請(qǐng)。
通知差錯(cuò)調(diào)整共分為（）。