多項選擇題根據《中國農業(yè)銀行私人銀行兼職專家工作指引》,兼職專家涉及領域包括但不限于()。
A.古錢幣
B.明清瓷器
C.青銅器
D.紅木和根雕
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1.多項選擇題根據《中國農業(yè)銀行私人銀行兼職專家工作指引》,專家咨詢由總行私人銀行部匯總客戶和內部需求后進行統(tǒng)一安排,咨詢方式分為()。
A.電話咨詢
B.現(xiàn)場咨詢
C.線上咨詢
D.微信咨詢
2.多項選擇題根據《關于為私人銀行客戶提供法律服務的通知》,常年法律顧問服務內容包括但不限于()。
A.民營企業(yè)改制上市
B.家族財產傳承
C.慈善基金
D.財稅規(guī)劃
3.多項選擇題私人銀行客戶活動管理的具體內容包括()。
A.制定規(guī)劃
B.審核方案
C.評價效果
4.多項選擇題根據《農行私人銀行管理系統(tǒng)運營管理辦法》,以下說法正確的是()。
A.PBS中客戶分為潛力客戶、潛在客戶、正式客戶和體驗客戶
B.嚴禁在安裝PBS的計算機上安裝調制解調器撥號上互聯(lián)網,嚴格遵守PBS使用中的網絡安全
C.PBS的客戶篩選標準由總行私人銀行部制定和調整,各分部不得擅自降低標準
D.市場經理可在PBS中根據實際簽約的第三方機構尊享服務商進行管理維護
5.多項選擇題按照《農行私人銀行業(yè)務風險管理辦法》,以下說法正確的是()。
A.私人銀行客戶準入環(huán)節(jié),應重點防范客戶虛假身份風險、反洗錢風險和不當客戶風險
B.客戶風險等級測評結果有效期為一年,每年應根據客戶財務變動狀況、投資變化等因素對客戶風險承受能力進行重新測評,客戶財務狀況發(fā)生重大變化時,財富顧問應及時重新測評客戶風險承受能力
C.測評結果與客戶原有風險類別不一致的,應告知客戶,并由財富顧問(客戶經理)和客戶簽字確認后留檔保存
D.經客戶申請,或因某些特殊原因,不適合繼續(xù)作為農業(yè)銀行私人銀行客戶的,經過審批認定,可以解除簽約,不再為其提供私人銀行服務,私人銀行客戶退出環(huán)節(jié)主要防范以下風險聲譽風險和操作風險