判斷題銀行可以根據(jù)有關(guān)反洗錢的規(guī)定讓客戶提供詳盡的信息,但不能將這些信息提供給第三方和機構(gòu)內(nèi)部的其他部門。

你可能感興趣的試題

5.多項選擇題以下做法中,屬于違反授信原則的錯誤做法的是()。

A.在對客戶提供的資料存在疑問時,不采取相應(yīng)措施進行驗證和調(diào)查
B.不進行必要實地調(diào)查,在無可信材料下,對授信工作提供意見和建議
C.不按照要求對客戶資料、檔案進行歸檔和移送,造成檔案不完整,不全面
D.省略必要審核程序,或不當(dāng)干涉其他信貸審核人員獨立審查意見
E.明示或暗示客戶變造、變造資料或協(xié)助客戶的不實行為

最新試題

張某和王某同為某銀行的一個項目團隊成員,他們在項目工作中共同研討開發(fā)項目,共享項目研究成果。張某此時正在攻讀在職博士學(xué)位,需要發(fā)表有關(guān)此研究成果的文章。銀行領(lǐng)導(dǎo)已同意其發(fā)表文章和以個人名義署名的申請。在文章署名方面,張某()。

題型:多項選擇題

下列行為中,屬于違反銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守關(guān)于“風(fēng)險提示”規(guī)定的是()。

題型:單項選擇題

法院持法定手續(xù)去某銀行支行查詢某貿(mào)易公司的存款狀況,該行客戶經(jīng)理小劉因與該貿(mào)易公司保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系,聞訊后立即告知該貿(mào)易公司。此行為違反了銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守中關(guān)于()規(guī)定

題型:單項選擇題

某銀行支行員工與客戶合謀騙貸的行為被同事察覺,該同事應(yīng)該()。

題型:多項選擇題

下列銀行業(yè)從業(yè)人員的行為中,屬于遵守“反洗錢”規(guī)定內(nèi)容的有()。

題型:多項選擇題

關(guān)于銀行業(yè)從業(yè)人員的職業(yè)操守,下列說法正確的有()。

題型:多項選擇題

銀行從業(yè)人員處理客戶投訴時,下列行為正確的是()。

題型:單項選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員對同級其他同事違反法律或內(nèi)部規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督,可以采取的方式有()。

題型:多項選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)妥善保護和使用所在機構(gòu)財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)()。

題型:多項選擇題

按照勤勉盡職的原則,銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)()。

題型:多項選擇題