A.通過聯(lián)網(wǎng)核查功能核實(shí)客戶身份
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶
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A.“了解你的客戶”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務(wù)”
D.“身份核實(shí)”
A.辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶本人
C.辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的單位法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人
D.其他需要進(jìn)行個(gè)人客戶身份識(shí)別的個(gè)人客戶本人、代理人
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
A.現(xiàn)金
B.內(nèi)部賬戶
C.合同指定賬戶
D.質(zhì)押物
A.放款通用憑證
B.一聯(lián)質(zhì)押憑證收回確認(rèn)書
C.申請(qǐng)表
D.借款合同
最新試題
現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)時(shí)，五萬元以上的存單（折）、卡正式掛失業(yè)務(wù)，由受理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員負(fù)責(zé)核實(shí)。
儲(chǔ)蓄單折掛失后續(xù)處理包括解掛、更換憑證、銷戶取款和退折四種方式。
交行出具的購(gòu)買基金證明，若開立證明日為T日，則證明T日（工作日）客戶實(shí)際持有的基金份額。
531中會(huì)推廣一級(jí)平盤模式，對(duì)于大額單筆的交易采用一級(jí)平盤模式。
賬戶為全國(guó)（全行）通兌的，則客戶可至全行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失手續(xù)。
新增的個(gè)人資信證明均不需對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行止付處理，且不需辦理銷證手續(xù)。
ABC類會(huì)計(jì)印章領(lǐng)用，分行、支行、印章使用人需要在“會(huì)計(jì)印章系統(tǒng)”中操作（）交易。
保證金賬戶管理優(yōu)化后可由業(yè)務(wù)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)開立賬戶。
現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)時(shí)，五萬元以下（含）的存單（折）、卡正式掛失，由賬戶歸屬客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)核實(shí)。
保證金系統(tǒng)定期與業(yè)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)，不符的由系統(tǒng)提示。