多項選擇題卡片的激活渠道分為（）等。

A.柜面
B.門戶網(wǎng)站
C.電話銀行
D.移動POS


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1.多項選擇題在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當重新識別客戶身份的業(yè)務情形有（）。

A.客戶行為或者交易行為出現(xiàn)異常的
B.客戶要求變更姓名的
C.分行獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶姓名與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名相同的

2.多項選擇題下列有關事后核實客戶身份的說法正確的有（）。

A.對于需事后核實客戶身份的業(yè)務，分行應在辦理業(yè)務后的5個工作日內，對相關個人客戶信息做進一步的核實
B.經核實證件為虛假證件的，對于開戶業(yè)務，應及時通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經核實，證件為虛假證件的，對于變更業(yè)務，還應采取回復原狀、通知真實存款人等手段進行補救
D.經核實為虛假證件的，應立即停止辦理賬戶的支付結算業(yè)務

3.多項選擇題以下（）業(yè)務必須進行身份影像處理。

A.個人賬戶開立、個人客戶資料修改業(yè)務
B.單位代理人申請單位賬戶開立、單位客戶資料修改業(yè)務
C.現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的業(yè)務

4.多項選擇題日常業(yè)務辦理時，以下（）支付結算業(yè)務必須進行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務
B.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金匯款業(yè)務
C.個人存單大額存取款業(yè)務
D.掛失后續(xù)處理

5.多項選擇題個人客戶身份識別業(yè)務中，對于高風險等級客戶應采取的措施有（）。

A.對于聯(lián)合國制裁名單和人民銀行、公安部等有權機關發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶，柜員應拒絕與其建立業(yè)務關系
B.進一步深入了解客戶經營活動狀況和財產來源
C.每年對高風險客戶的身份信息進行核實，及時更新和補充高風險等級客戶的身份信息，并做好記錄
D.加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細，對客戶交易及背景情況進行調查，詢問客戶交易目的，核實客戶交易動機。對符合可疑交易特征的，應及時上報可疑交易報告