多項(xiàng)選擇題一本通銷戶的稽核要點(diǎn)有（）。

A.5萬元（含）以上是否批注身份證件信息，是否雙人復(fù)核
B.身份證信息是否通過聯(lián)網(wǎng)核查，如不符，是否有能證明身份的有效證件或證明文件復(fù)印件
C.有無客戶簽字
D.必須本人辦理


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題開戶類業(yè)務(wù)包括（）。

A.一本通開戶
B.通知存款開戶
C.定活兩便開戶
D.定期開戶

2.多項(xiàng)選擇題外幣活期一本通掛失清戶，（）憑證上需有客戶簽字確認(rèn)。

A.原掛失申請書
B.取款憑單
C.外幣利息清單
D.手續(xù)費(fèi)收據(jù)

3.多項(xiàng)選擇題存款業(yè)務(wù)的稽核要點(diǎn)有（）。

A.5萬元（含）以上是否批注身份證件信息，是否有雙人復(fù)核，是否留存開戶人有效身份證復(fù)印件
B.身份證信息是否通過聯(lián)網(wǎng)核查，如不符，是否有能證明身份的有效證件或證明文件復(fù)印件
C.有無客戶簽字，代辦人辦理的有無代辦人簽字
D.各類業(yè)務(wù)章戳是否加蓋正確齊全

4.多項(xiàng)選擇題解凍結(jié)交易的稽核重點(diǎn)應(yīng)包括（）。

A.業(yè)務(wù)章、名章是否齊全
B.解凍結(jié)否為原凍結(jié)機(jī)構(gòu)
C.是否有相關(guān)司法文書，雙人執(zhí)法人員工作證復(fù)印件
D.機(jī)印記錄是否與司法文書信息一致

5.多項(xiàng)選擇題掛失補(bǔ)發(fā)新折/單交易，下列哪些情況為正常（）。

A.無聯(lián)網(wǎng)核查、身份證號碼與聯(lián)網(wǎng)核查不一致，不存在的無輔助證件
B.申請書無漏填項(xiàng)，漏勾項(xiàng)，用戶填寫內(nèi)容是否與機(jī)印記錄相符
C.有客戶本人簽字，掛失前后筆跡一致
D.掛失申請書章戳齊全