多項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，每日應(yīng)對上一工作日賬戶進行核對，檢查（）賬戶是否存在非正常掛賬。
A.9065
B.8321
C.8341
D.9053
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1.單項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，經(jīng)辦柜員在辦理通存通兌業(yè)務(wù)時，可能出現(xiàn)交易不符的情況的責(zé)任人是（）。
A.該經(jīng)辦柜員
B.復(fù)核
C.部門主管
D.授權(quán)
2.單項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，柜員管理是否符合三級分管要求的責(zé)任人是（）
A.經(jīng)辦
B.復(fù)核
C.部門主管
D.授權(quán)
3.單項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，柜員管理是否符合三級分管要求的風(fēng)險級別是（）。
A.2星
B.3星
C.4星
D.5星
4.多項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，風(fēng)險級別為五星的有（）。
A.是否每日進行賬務(wù)核對，留存核對記錄
B.柜員管理是否符合三級分管的要求
C.原始單證的審查要素及錄入
D.柜員管理是否符合相互制約的要求
5.單項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，當(dāng)日內(nèi)部資金匯出匯款是否及時授權(quán)發(fā)送的責(zé)任人是（）。
A.經(jīng)辦
B.復(fù)核
C.部門主管
D.授權(quán)
最新試題
境外個人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是：（）。
題型：多項選擇題
個人非經(jīng)營性收匯，可以（）。
題型：單項選擇題
境內(nèi)個人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。
題型：多項選擇題
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下哪種說法正確（）。
題型：單項選擇題
記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。
題型：單項選擇題
在兌付旅行支票時，貼息為兌付金額的（）。
題型：單項選擇題
目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
題型：單項選擇題
對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。
題型：單項選擇題