單項(xiàng)選擇題當(dāng)匯入?yún)R款報(bào)文由于指示不清等原因不能解付需要對(duì)外查詢時(shí)，經(jīng)辦柜員應(yīng)通過轉(zhuǎn)查詢功能生成內(nèi)部（）報(bào)文。

A.MT996
B.MT111
C.MT112
D.MT995


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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)后臺(tái)路徑選擇人員發(fā)現(xiàn)前臺(tái)柜員提交的交易有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)通過哪種功能對(duì)交易進(jìn)行處理（）。

A.提交交易確認(rèn)
B.退回前臺(tái)修改
C.反洗錢退回路徑選擇
D.反洗錢提交交易確認(rèn)

5.單項(xiàng)選擇題處理同城和異地跨行之間和行內(nèi)的大額貸記及緊急小額貸記支付業(yè)務(wù)采用的系統(tǒng)為（）。

A.小額批量支付系統(tǒng)
B.大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)
C.清算帳戶管理系統(tǒng)
D.支付管理信息系統(tǒng)

最新試題

凡列入美國(guó)OFAC等制裁名單的（）以及被美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國(guó)的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境外個(gè)人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦，以下哪種說法正確？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。

題型：填空題

目前以下柜臺(tái)交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過銀行柜臺(tái)（）不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照我國(guó)2008年頒布的《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于境內(nèi)個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題