A.代收業(yè)務
B.跨境匯款
C.定期存款
D.自定義從賬號
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A.客戶輸入錯誤
B.必輸項未填
C.該收款人已創(chuàng)建過，無需再建
D.客戶提交信息過于頻繁
A.BANCS LINK
B.BANCS
C.LINK
A.非BANCS行-BANCS行匯劃
B.BANCS-非BANCS行匯劃
C.BANCS行-BANCS行匯劃
D.非BANCS行-非BANCS行匯劃（保持不變）
A.組織機構代碼項
B.營業(yè)部執(zhí)照
C.身份證
D.授權書
A.系統(tǒng)自動處理交易
B.客戶自動處理
C.網(wǎng)銀自動處理
D.需要柜員做落地交易處理
最新試題
中國居民通過境內金融機構與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內容。
境內個人在年度總額內結匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。
境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是：（）。
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。
按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
個人經常項目項下外匯收支分為（）。
以下項目的境內個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
在兌付旅行支票時，貼息為兌付金額的（）。