判斷題對大額支付業(yè)務(wù)來報(bào)中賬號、戶名不符或其他有疑問的報(bào)文，應(yīng)及時查詢，登記“查詢查復(fù)登記簿”，記錄查詢的內(nèi)容、查復(fù)的時間。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
以下關(guān)于國際收支申報(bào)的說法中正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？
題型：問答題
境外個人購匯后無需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。
題型：單項(xiàng)選擇題
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進(jìn)行管理?！?/p>
題型：單項(xiàng)選擇題
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
題型：單項(xiàng)選擇題
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行（），不得偽造、變造交易。
題型：填空題