判斷題后臺集中處理中心柜員可以使用機構退報功能,使原報文生成HTN68退報報文后,退回總行。
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境內(nèi)個人是指持有()、()、()的中國公民。
題型:填空題
境內(nèi)個人的年度結匯總額()。
題型:單項選擇題
通過銀行柜臺()不納入個人結售匯系統(tǒng)。
題型:單項選擇題
境內(nèi)個人自費出境學習學費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有()。
題型:多項選擇題
凡列入美國OFAC等制裁名單的()以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。
題型:單項選擇題
外管局結售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。
題型:問答題
中國居民通過境內(nèi)金融機構與非中國居民進行交易的,應當通過()向外匯局申報交易內(nèi)容。
題型:單項選擇題
對于境內(nèi)個人辦理結匯業(yè)務,一次性結匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的,正確的辦理手續(xù)是()。
題型:單項選擇題
個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為()。
題型:單項選擇題
按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的(),金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
題型:單項選擇題