多項選擇題易成為偽冒卡使用目標的商戶類型包括（）

A.機票代售點或手機專賣店
B.珠寶
C.工藝品
D.名牌服飾專賣店
E.各類娛樂場所如夜總會、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服務(wù)等


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1.多項選擇題易發(fā)生套現(xiàn)的商戶類型包括（）

A.提供中介、咨詢服務(wù)的商戶
B.小型經(jīng)貿(mào)公司
C.各類傳銷機構(gòu)
D.批發(fā)類商戶

2.多項選擇題銀行卡商戶業(yè)務(wù)主要風險有（）

A.借記卡申請人身份資格的審查
B.商戶的簽約
C.商戶賬戶管理
D.商戶風險檔案管理

3.多項選擇題銀行卡業(yè)務(wù)包括（）業(yè)務(wù)兩大類。

A.發(fā)卡業(yè)務(wù)
B.透支業(yè)務(wù)
C.收單業(yè)務(wù)
D.儲蓄業(yè)務(wù)

4.多項選擇題銀行卡業(yè)務(wù)共性風險中，數(shù)據(jù)變更管理的責任人是（）

A.印章管理人員
B.變更操作人員
C.柜員維護人員
D.負責人

5.多項選擇題在辦理信用卡柜臺查詢業(yè)務(wù)時，需審核的基本要素有（）

A.卡號
B.是否為持卡人本人
C.身份證號碼
D.有效期

最新試題

以下關(guān)于國際收支申報的說法中正確的有（）。

題型：多項選擇題

對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。

題型：填空題

個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為（）。

題型：單項選擇題

銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實、準確錄入相關(guān)信息，并將辦理個人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。

題型：填空題

對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？

題型：問答題

境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。

題型：單項選擇題

關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下哪種說法正確（）。

題型：單項選擇題

關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦，以下哪種說法正確？（）

題型：多項選擇題

境內(nèi)個人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。

題型：多項選擇題

銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。

題型：填空題