最新試題

境內個人自費出境學習學費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有()。

題型:多項選擇題

根據《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()并登記。

題型:單項選擇題

個人非經營性收匯,可以()。

題型:單項選擇題

各外匯指定銀行應按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務進行(),不得偽造、變造交易。

題型:填空題

銀行按照個人開戶時提供的()確定賬戶主體類別,所開立的外匯賬戶應使用與()記載一致的姓名。

題型:填空題

境外個人超過年度總額的結匯,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:單項選擇題

境內個人是指持有()、()、()的中國公民。

題型:填空題

境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是:()。

題型:多項選擇題

銀行應通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結匯業(yè)務,真實、準確錄入相關信息,并將辦理個人業(yè)務的相關材料至少保存()年備查。

題型:填空題

對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理?!苯忉屖鞘裁??

題型:問答題