A.生效
B.已凍結(jié)
C.已永久刪除
D.以上都是
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A.必要性
B.可控性
C.必要性和可行性
A.存款
B.存、貸、支付
C.貸款
D.支付業(yè)務(wù)
A.引發(fā)BGL賬戶余額變動(dòng)的交易
B.由BANCS或外圍系統(tǒng)自動(dòng)柜員上送交易，無需人工干預(yù)，自動(dòng)完成對指定BGL賬戶的交易記錄
C.在BANCS中將指定BGL賬戶與指定助記符或指定交易碼關(guān)聯(lián)起來，從而實(shí)現(xiàn)實(shí)體柜員執(zhí)行指定交易時(shí)完成對指定BGL賬戶的交易記錄
D.在BANCS中執(zhí)行有關(guān)交易時(shí)，由前端柜員手工輸入BGL賬號(hào)，完成對BGL賬戶的交易記錄
A.全面、集中、統(tǒng)一準(zhǔn)入
B.集中、上收、壓縮
C.全面、集中、上收、壓縮、統(tǒng)一準(zhǔn)入、風(fēng)險(xiǎn)控制
D.全面、集中、壓縮、風(fēng)險(xiǎn)控制
A.9991008
B.9991001
C.9991003
最新試題
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”，留存21299交易憑證。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
對于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營控制部。
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
各營業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行，檢查時(shí)應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。