A.需要
B.不需要
C.視情況而定
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A.提前還款批準(zhǔn)書(shū)/賬務(wù)處理通知書(shū)；還款憑證；5萬(wàn)以上提供客戶證件及核查
B.提前還款批準(zhǔn)書(shū)/賬務(wù)處理通知書(shū)；還款憑證
C.提前還款批準(zhǔn)書(shū)
D.還款憑證
A.未開(kāi)立基本存款賬戶
B.已開(kāi)立基本存款賬戶但賬戶狀態(tài)為已撤銷(xiāo)的
C.符合開(kāi)立一般存款賬戶
D.有久懸銀行結(jié)算賬戶
A.以客戶為中心
B.以客戶為主體
C.以服務(wù)為中心
D.以服務(wù)為主體
A.異動(dòng)賬戶
B.可疑賬戶
C.重點(diǎn)關(guān)注
D.高風(fēng)險(xiǎn)賬戶
A.財(cái)政預(yù)算類(lèi)
B.非預(yù)算類(lèi)專(zhuān)用存款賬戶
C.注冊(cè)驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)賬戶
D.增資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶
最新試題
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢(qián)與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開(kāi)展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒(méi)卡保管員。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷(xiāo)產(chǎn)品。
代理開(kāi)卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫(xiě)真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書(shū)。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出申請(qǐng)，省行財(cái)務(wù)管理部門(mén)審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)控制部。
每日營(yíng)業(yè)終了通過(guò)20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時(shí)查找原因。