A.本人或執(zhí)行人有效身份證件（涉及司法）
B.業(yè)務(wù)申請(qǐng)書（內(nèi)部）、有權(quán)人簽字的相關(guān)法律文書、申請(qǐng)人身份證件（外部有機(jī)關(guān)）、賬戶資料查詢
C.雙掛失需提供第二身份證明
D.轉(zhuǎn)入帳戶賬戶資料
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A.客戶委托申請(qǐng)書或銷戶申請(qǐng)書
B.現(xiàn)金上繳單、現(xiàn)金裝箱單
C.錯(cuò)賬沖正傳票
D.原外幣兌換水單
A.會(huì)計(jì)憑證類、賬簿賬表類、財(cái)務(wù)報(bào)告類和其他類
B.紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案、電子會(huì)計(jì)檔案
C.紙質(zhì)、磁介質(zhì)、光盤、所謂膠片
D.永久、定期
A.會(huì)計(jì)憑證類、賬簿賬表類、財(cái)務(wù)報(bào)告類和其他類
B.紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案、電子會(huì)計(jì)檔案
C.紙質(zhì)、磁介質(zhì)、光盤、所謂膠片
D.永久、定期
A. 會(huì)計(jì)憑證類、賬簿賬表類、財(cái)務(wù)報(bào)告類和其他類
B. 紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案、電子會(huì)計(jì)檔案
C. 紙質(zhì)、磁介質(zhì)、光盤、所謂膠片
D. 永久、定期
A.單位公章
B.單位財(cái)務(wù)章
C.單位法人章
D.銀行預(yù)留簽章
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對(duì)賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對(duì)賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時(shí)查找原因。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
各營業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行，檢查時(shí)應(yīng)對(duì)成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。
員工申請(qǐng)因私出國（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請(qǐng)。對(duì)員工超出上述時(shí)間范圍提出的臨時(shí)性申請(qǐng)，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
冠字號(hào)碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時(shí)間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。