多項(xiàng)選擇題增設(shè)BGL賬戶(hù)業(yè)務(wù)種類(lèi)準(zhǔn)入應(yīng)滿(mǎn)足的基本前提()

A.符合法律法規(guī)監(jiān)管規(guī)定及中行現(xiàn)行業(yè)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算相關(guān)規(guī)章制度
B.在BANCS中記錄與該BGL賬戶(hù)相關(guān)的業(yè)務(wù)信息
C.在BANCS中進(jìn)行后續(xù)相關(guān)銷(xiāo)賬對(duì)賬等處理


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1.多項(xiàng)選擇題賬戶(hù)管理系統(tǒng)對(duì)基本存款賬戶(hù)存款人開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)信息中的()的唯一性進(jìn)行檢查,其中有一項(xiàng)重復(fù)則不予核準(zhǔn)開(kāi)戶(hù)。

A.存款人名稱(chēng)
B.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.稅務(wù)登記證

2.多項(xiàng)選擇題支取方式變更與密碼管理29187交易,需后臺(tái)核準(zhǔn)時(shí)要拍攝的憑證有()

A.掛失申請(qǐng)書(shū)或密碼變更申請(qǐng)書(shū)
B.身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查
C.帳戶(hù)資料信息
D.10萬(wàn)以上提供大額調(diào)查書(shū)

3.多項(xiàng)選擇題職位處分包括()

A.引咎辭職
B.責(zé)令辭職
C.免職
D.辭退

4.多項(xiàng)選擇題中國(guó)銀行對(duì)公國(guó)內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)包括對(duì)公單位在各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理的()。

A.人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)
B.人民幣票據(jù)業(yè)務(wù)
C.匯兌業(yè)務(wù)
D.托收承付及委托收款業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題《中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)柜員十個(gè)嚴(yán)禁》(2011版)中,嚴(yán)禁私自代客戶(hù)保管()

A.存折/單/卡
B.網(wǎng)銀身份認(rèn)證工具/密碼
C.有價(jià)單證
D.身份證件、合同、票據(jù)、印章、印鑒等物品

最新試題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式,關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。

題型:判斷題

每日營(yíng)業(yè)終了通過(guò)20490、20400交易查詢(xún)特定的BGL賬戶(hù)余額是否為零,若不為零及時(shí)查找原因。

題型:判斷題

對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù),每筆需簽字審批的,有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的,網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。

題型:判斷題

各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度,保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后,檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn),專(zhuān)夾裝訂保管,以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行,檢查時(shí)應(yīng)對(duì)成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。

題型:判斷題

重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則,不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門(mén)之間不得橫向調(diào)劑,特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。

題型:判斷題

嚴(yán)禁代客戶(hù)交易、代客戶(hù)持有或安排他人代客戶(hù)持有代銷(xiāo)產(chǎn)品。

題型:判斷題

《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后,審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日(事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶(hù)回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效)上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊,文件命名規(guī)則為“客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶(hù)號(hào)}{調(diào)整日期}”。

題型:判斷題

員工申請(qǐng)因私出國(guó)(境)原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日,無(wú)特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)(各分行、直屬行行長(zhǎng))審簽,員工不得以事假等其他假種申請(qǐng)出國(guó)(境)。

題型:判斷題

手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。

題型:判斷題

對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù),存款產(chǎn)品(指生息賬戶(hù))的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出申請(qǐng),省行財(cái)務(wù)管理部門(mén)審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)控制部。

題型:判斷題