A.一個(gè)月
B.三個(gè)月
C.六個(gè)月
D.一年
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A.5%
B.1%
C.7%
D.10%
A.內(nèi)部環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制活動(dòng)
D.內(nèi)部監(jiān)督
A.制度缺陷、運(yùn)行缺陷
B.設(shè)計(jì)缺陷、運(yùn)行缺陷
C.運(yùn)行缺陷、執(zhí)行缺陷
D.設(shè)計(jì)缺陷、執(zhí)行缺陷
A.制度缺陷
B.設(shè)計(jì)缺陷
C.運(yùn)行缺陷
D.執(zhí)行缺陷
A.穿透測(cè)試
B.穿行測(cè)試
C.控制測(cè)試
D.操控測(cè)試
最新試題
下列哪個(gè)屬于反洗錢行為的上游犯罪活動(dòng)（）
興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循的原則，包括（）
總行內(nèi)部控制委員會(huì)設(shè)主任委員一名，張某為總行董事會(huì)董事，王某為總行監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo)，趙某為總行審計(jì)部部門負(fù)責(zé)人，請(qǐng)問誰(shuí)不符合主任委員資格（）
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中，主要自然人股東，是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東。
內(nèi)控評(píng)估的主要方法有（）。
興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)工作由（）及審計(jì)部獨(dú)立評(píng)價(jià)三部分構(gòu)成。
反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)可以向稅務(wù)部門核實(shí)客戶有關(guān)身份信息。
興業(yè)銀行內(nèi)部控制有效性分為（）特別關(guān)注、無效。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿（）全過程，覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實(shí)施，不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。