A.建立或修改客戶資料
B.開立銀行結算賬戶
C.現(xiàn)鈔兌換
D.提供一次性金融服務
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你可能感興趣的試題
A.有關主管部門核準資質
B.營業(yè)網(wǎng)點負責人的同意
C.人員從業(yè)資格
D.內部的業(yè)務授權
A.來信
B.來訪
C.電話
D.傳真
A.授權應與職責對應、適當、明確
B.授權應采取書面形式
C.各級人員應當在授權范圍內行使職權和承擔責任
D.對于已經(jīng)經(jīng)過領導班子集體研究決策的事項，在執(zhí)行過程中需作調整的，可由機構主要負責人獨自作出決策
A.不相容職務分離控制
B.授權審批控制
C.會計系統(tǒng)控制
D.財產(chǎn)保護控制
A.內部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.企業(yè)文化
最新試題
內部控制應當貫穿（）全過程，覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。
以下屬于關聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項（）。
總行業(yè)務部門是興業(yè)銀行內部控制的建設、執(zhí)行部門，負責（）
總行內部控制委員會設主任委員一名，張某為總行董事會董事，王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事，李某為總行分管內部控制的的行領導，趙某為總行審計部部門負責人，請問誰不符合主任委員資格（）
興業(yè)銀行內部控制評估工作可以分為以下幾個方面（）
內控缺陷按照影響內部控制目標的嚴重程度可分為（）
內部控制室商業(yè)銀行（）參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。
以下哪些交易可免予按照關聯(lián)交易的方式表決和披露（）
興業(yè)銀行內控評價應當遵循的原則，包括（）
反洗錢法規(guī)定，金融機構進行客戶身份識別，認為必要時可以向稅務部門核實客戶有關身份信息。