多項選擇題興業(yè)銀行規(guī)定關(guān)聯(lián)交易管理應(yīng)當遵循以下原則（）

A.商業(yè)原則，關(guān)聯(lián)交易條件不得由于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件
B.誠實信用原則
C.公開、公平、公允原則
D.回避原則，關(guān)聯(lián)方應(yīng)在就涉及關(guān)聯(lián)方的交易進行決策時回避


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或者當?shù)胤种趔緢蟾嬉韵路聪村X信息（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.中國人民銀行已發(fā)要求報送的其他反洗錢工作信息

2.多項選擇題調(diào)查人員可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的資料包括（）

A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料
D.被調(diào)查對象所有資料

3.多項選擇題中國人民銀行及其當?shù)胤种C構(gòu)可以要求金融機構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計并報送以下反洗錢信息（）

A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構(gòu)臨時凍結(jié)措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況

5.多項選擇題反洗錢調(diào)查的內(nèi)容（）

A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源的去向等
D.被調(diào)查對象的日常交易情況