A.需要將“低風(fēng)險”業(yè)務(wù)全口徑納入統(tǒng)一授信范圍
B.調(diào)查人員要盡職調(diào)查
C.審查人員認真履行審核、審批職責(zé)
D.因是低風(fēng)險業(yè)務(wù)，放款機構(gòu)可按借款人需求放大授信額度
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A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.2
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5
A.民間借貸嚴禁經(jīng)商辦企業(yè)
B.非法集資
C.倒貸
D.學(xué)習(xí)國家相關(guān)行業(yè)政策
A.農(nóng)信社員工可以參與民間借貸
B.農(nóng)信社員工可以參股小貸公司
C.農(nóng)信社員工可以參股擔(dān)保公司
D.嚴禁農(nóng)信社員工可以參股典當(dāng)公司
A.依法合規(guī)開展信貸業(yè)務(wù)活動
B.嚴禁信貸業(yè)務(wù)人員以自有資金或其他渠道籌集資金直接參與民間借貸
C.嚴禁信貸業(yè)務(wù)人員以自有資金或其他渠道籌集資金變相參與民間借貸
D.信貸人員可以為借款人提供搭橋資金用于倒貸、還息
最新試題
設(shè)立城市商業(yè)銀行法人機構(gòu)的申請人應(yīng)當(dāng)是合并重組后的城市信用社股份有限公司，并且資本充足率不低于（）%，核心資本充足率不低于3%。
銀行（）應(yīng)對商業(yè)銀行經(jīng)營活動的合規(guī)性負最終責(zé)任。
合規(guī)負責(zé)人可以同時分管具體的業(yè)務(wù)條線。（）
董事會和高級管理層應(yīng)確定合規(guī)的基調(diào)，確立 （）、（）等合規(guī)理念，在全行推行 （）的職業(yè)操守和價值觀念，提高全體員工的合規(guī)意識，促進商業(yè)銀行自身合規(guī)與外部監(jiān)管的有效互動。
商業(yè)銀行應(yīng)按授信審批意見實施授信。授信條件發(fā)生變更的，商業(yè)銀行應(yīng)及時（）。授信條件未落實或發(fā)生變更未重新審批的，商業(yè)銀行不得實施授信。
合規(guī)風(fēng)險，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受（）的風(fēng)險。
銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》所稱的合規(guī)，是指使商業(yè)銀行的經(jīng)營活動與 （）相一致。
關(guān)于客戶盡職調(diào)查，下列說法正確的是：（）。
下列關(guān)于在商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理中董事會的職責(zé)描述正確的是（）
內(nèi)部控制評價應(yīng)遵循的重要性原則是要依據(jù)風(fēng)險和業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性確定重點，關(guān)注重點區(qū)域和重點業(yè)務(wù)。